公告日期：2017-08-24

公告编号：2017-028



证券代码：833786 证券简称：超纯环保 主办券商：安信证券



深圳市超纯环保股份有限公司



第三届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月18日，专人通知。



2、会议召开时间：2017年8月23日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：董事长钱志刚



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司向股东借款的议案》



公告编号：2017-028



1、议案内容



议案内容：为了补充公司流动资金，2017 年公司拟向股东钱志



刚、王军、刘德武每人借款200.00万元，累计不超过人民币600.00



万元。该项资金由钱志刚、王军、刘德武通过其股份质押在银行取得，公司借款利率以取得借款的银行借款利率为准。



2、议案表决结果：



同意票2票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



由于公司5名董事中有3名均为该议案的关联方，公司董事长钱



志刚、总经理王军、副总经理刘德武回避表决，非关联董事不足3人，



故将该议案直接提交2017年第三次临时股东大会审议。



（二） 审议通过《深圳市超纯环保股份有限公司2017年半年度报



告的议案》



1、议案内容



议案内容：具体内容详见公司于2017年8月24日在全国中小企



业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cm/）上披露的《深圳市超纯环保股份有限公司2017年半年度报告》。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联董事，无需回避表决。



（三） 审议通过《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的



公告编号：2017-028



议案》。



1、议案内容



议案内容：公司董事会提请召开公司 2017 年第三次临时股东大



会，审议董事会提交的《关于公司向股东结款的议案》。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联董事，无需回避表决。



三、 备查文件目录



深圳市超纯环保股份有限公司《第三届董事会第二次会议决议》特此公告。



深圳市超纯环保股份有限公司



董事会



2017年8月24日




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