公告日期:2017-08-24
公告编号:2017-028
证券代码:833786 证券简称:超纯环保 主办券商:安信证券
深圳市超纯环保股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年8月18日,专人通知。
2、会议召开时间:2017年8月23日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事会
6、会议主持人:董事长钱志刚
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议
的董事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司向股东借款的议案》
公告编号:2017-028
1、议案内容
议案内容:为了补充公司流动资金,2017 年公司拟向股东钱志
刚、王军、刘德武每人借款200.00万元,累计不超过人民币600.00
万元。该项资金由钱志刚、王军、刘德武通过其股份质押在银行取得,公司借款利率以取得借款的银行借款利率为准。
2、议案表决结果:
同意票2票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
由于公司5名董事中有3名均为该议案的关联方,公司董事长钱
志刚、总经理王军、副总经理刘德武回避表决,非关联董事不足3人,
故将该议案直接提交2017年第三次临时股东大会审议。
(二) 审议通过《深圳市超纯环保股份有限公司2017年半年度报
告的议案》
1、议案内容
议案内容:具体内容详见公司于2017年8月24日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cm/)上披露的《深圳市超纯环保股份有限公司2017年半年度报告》。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联董事,无需回避表决。
(三) 审议通过《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的
公告编号:2017-028
议案》。
1、议案内容
议案内容:公司董事会提请召开公司 2017 年第三次临时股东大
会,审议董事会提交的《关于公司向股东结款的议案》。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联董事,无需回避表决。
三、 备查文件目录
深圳市超纯环保股份有限公司《第三届董事会第二次会议决议》特此公告。
深圳市超纯环保股份有限公司
董事会
2017年8月24日
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