公告日期:2017-08-16
公告编号:2017-024
证券代码:833786 证券简称:超纯环保 主办券商:安信证券
深圳市超纯环保股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年8月11日,专人通知。
2、会议召开时间:2017年8月15日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事会
6、会议主持人:董事长钱志刚
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议
的董事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
公告编号:2017-024
1、议案内容
议案内容:选举钱志刚先生出任公司第三届董事会董事长,自2017年8月15日至2020年8月15日,任期三年。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联董事,无需回避表决。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1、议案内容
议案内容:选举王军先生出任公司总经理,自2017年8月15日
至2020年8月15日,任期三年。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联董事,无需回避表决。
(三)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1、议案内容
议案内容:选举简用文先生出任公司财务总监,自2017年8月
15日至2020年8月15日,任期三年。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
公告编号:2017-024
(四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1、议案内容
议案内容:选举陶润仙女士出任公司董事会秘书,自 2017年8
月15日至2020年8月15日,任期三年。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联董事,无需回避表决。
(五)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1、议案内容
议案内容:选举刘德武先生、杨利红先生出任公司副总经理,自2017年8月15日至2020年8月15日,任期三年。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联董事,无需回避表决。
三、 备查文件目录
深圳市超纯环保股份有限公司《第三届董事会第一次会议决议》特此公告。
深圳市超纯环保股份有限公司
董事会
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