公告日期：2017-08-16

公告编号：2017-024



证券代码：833786 证券简称：超纯环保 主办券商：安信证券



深圳市超纯环保股份有限公司



第三届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月11日，专人通知。



2、会议召开时间：2017年8月15日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：董事长钱志刚



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》



公告编号：2017-024



1、议案内容



议案内容：选举钱志刚先生出任公司第三届董事会董事长，自2017年8月15日至2020年8月15日，任期三年。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联董事，无需回避表决。



（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》



1、议案内容



议案内容：选举王军先生出任公司总经理，自2017年8月15日



至2020年8月15日，任期三年。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联董事，无需回避表决。



（三）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》



1、议案内容



议案内容：选举简用文先生出任公司财务总监，自2017年8月



15日至2020年8月15日，任期三年。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



公告编号：2017-024



（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》



1、议案内容



议案内容：选举陶润仙女士出任公司董事会秘书，自 2017年8



月15日至2020年8月15日，任期三年。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联董事，无需回避表决。



（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》



1、议案内容



议案内容：选举刘德武先生、杨利红先生出任公司副总经理，自2017年8月15日至2020年8月15日，任期三年。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联董事，无需回避表决。



三、 备查文件目录



深圳市超纯环保股份有限公司《第三届董事会第一次会议决议》特此公告。



深圳市超纯环保股份有限公司



董事会



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