公告日期：2017-04-05

公告编号：2017-011



证券代码：833786 证券简称：超纯环保 主办券商：安信证券



深圳市超纯环保股份有限公司



偶发性关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。交易标的为关联方为公司借款提供股权质押担保。



根据公司实际经营情况和资金周转的需要，公司拟于2017年向



银行申请不超过4,000万元的银行贷款，用于流动资金周转及日常经



营需要，并由关联方提供担保。



（二）关联方关系概述



钱志刚担任公司董事长；王军担任公司董事，总经理；刘德武担任公司董事、副总经理。



（三）表决和审议情况



2017年，3月31日公司召开了2017年第二届董事会第十三次会



议审议通过了《关于向银行申请贷款计划安排的议案》（公告编号：2017-006），该议案表决情况：由于公司5名董事中有3名均为该议案的关联方，公司董事长钱志刚、总经理王军、副总经理刘德武回避 公告编号：2017-011



表决，非关联董事不足3人，故将该议案直接提交2016年股东大会



审议。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



上述关联交易不存在需经有关部门审批的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



钱志刚 广东省深圳市 — —



王军 广东省深圳市 — —



刘德武 广东省深圳市 — —



（二）关联关系



钱志刚担任公司董事长；王军担任公司董事，总经理；刘德武担任公司董事、副总经理。三人共同签署了一致行动人协议，为实际控制人，控股股东，三人合计持股比例为79.85%。



三、交易协议的主要内容



关联方为公司借款提供质押担保。



四、定价依据及公允性



关联方向公司提供股权质押担保不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



以上关联交易，公司获得了发展所需流动资金，促进公司快速健康发展，不会对公司构成不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益的情形。



六、备查文件目录



公告编号：2017-011



深圳市超纯环保股份有限公司《第二届董事会第十三次会议决议》。



深圳市超纯环保股份有限公司



董事会



2017年4月5日




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