公告日期:2017-03-03
公告编号:2017-002
证券代码:833786 证券简称:超纯环保 主办券商:安信证券
深圳市超纯环保股份有限公司
2017年第一次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2017年03月20日10时
结束时间: 2017年03月20日11时
(五)会议召开方式:现场。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2017-002
本次股东大会的股权登记日为2017年3月15日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:公司会议室。
二、会议审议事项
审议《关于深圳市超纯环保股份有限公司变更会计事务所的议案》。
为保证公司2017年度审计工作的及时展开,便于各方顺利开展
工作,根据公司的实际情况和需要,经董事会研究,拟聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的年度审计机构,期限为一年。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡。由代理人出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、股东账户卡、委托人亲笔签署的《授权委托书》和代理人身份证;(2)非自然人股东由法定代表人本人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。非自然人股东委托非法定代表人本人出席本次会议的,出席者应出示本人身份证及《授权委托书》, 公告编号:2017-002
以及加盖股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。
(二)登记时间: 2017年03月20日9时
(三)登记地点
公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:陶润仙
联系电话:0755-26755888转862
联系传真:0755-26755508
联系地址:深圳市南山区创盛路1号康和盛大楼三楼310-315
(二)会议费用:交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
《深圳市超纯环保股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。
深圳市超纯环保股份有限公司
董事会
2017年3月3日
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