公告日期：2017-03-03

公告编号：2017-002



证券代码：833786 证券简称：超纯环保 主办券商：安信证券



深圳市超纯环保股份有限公司



2017年第一次临时股东大会通知



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第一次临时股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年03月20日10时



结束时间： 2017年03月20日11时



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-002



本次股东大会的股权登记日为2017年3月15日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



审议《关于深圳市超纯环保股份有限公司变更会计事务所的议案》。



为保证公司2017年度审计工作的及时展开，便于各方顺利开展



工作，根据公司的实际情况和需要，经董事会研究，拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的年度审计机构，期限为一年。



三、会议登记方法



（一）登记方式



（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡。由代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、股东账户卡、委托人亲笔签署的《授权委托书》和代理人身份证；（2）非自然人股东由法定代表人本人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。非自然人股东委托非法定代表人本人出席本次会议的，出席者应出示本人身份证及《授权委托书》， 公告编号：2017-002



以及加盖股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。



（二）登记时间: 2017年03月20日9时



（三）登记地点



公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：陶润仙



联系电话：0755-26755888转862



联系传真：0755-26755508



联系地址：深圳市南山区创盛路1号康和盛大楼三楼310-315



（二）会议费用：交通、食宿等费用自理。



五、备查文件目录



《深圳市超纯环保股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。



深圳市超纯环保股份有限公司



董事会



2017年3月3日




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