公告日期：2016-05-24

证券代码：833786 证券简称：超纯环保 主办券商：安信证券

深圳市超纯环保股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2016年5月20日

2、会议召开地点：深圳市超纯环保股份有限公司会议室

3、会议召开方式：现场及通信

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：钱志刚

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持有表决权的股份49,602,000股，占公司股份总数的90.19%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《深圳市超纯环保股份有限公司2015年年度报告及其摘要》

1.议案内容

详见2016年4月27日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2015年年度报告》（公告编号：2016-014）及《2015年年报摘要》（公告编号：2016-015）。

2.议案表决结果：

同意股数49,602,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《深圳市超纯环保股份有限公司2015年资金占用专项报告》

1.议案内容

审议致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的深圳市超纯环保股份有限公司关联方资金占用报告》。

2.议案表决结果：

同意股数27,180,310股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

钱志刚为关联董事，本议案回避表决。

（三）审议通过《深圳市超纯环保股份有限公司2015年度董事会工作报告》

1.议案内容

董事会2015年全年工作情况总结。

2.议案表决结果：

同意股数49,602,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《深圳市超纯环保股份有限公司2015年度监事会工作报告》

1.议案内容

监事会2015年全年工作情况总结。

2.议案表决结果：

同意股数49,602,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《深圳市超纯环保股份有限公司2015年度财务决算报告》

1.议案内容

公司2015年财务报表已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，编制了2015 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数496,020,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《深圳市超纯环保股份有限公司2016年度财务预算报告》

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于公司2016年年度财务预算方案的议案》。

2.议案表决结果：

同意股数49,602,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表……
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