超纯环保:第二届董事会第九次会议决议公告
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2016-04-28 21:12:29
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公告日期:2016-04-28

证券简称:超纯环保 证券代码:833786 主办券商:安信证券

深圳市超纯环保股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

深圳市超纯环保股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议于2016年4月27日在公司会议室召开,会议通知以书面方式于2016年4月15日发出,本次会议应出席会议董事5人,实际出席会议董事5人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议,本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 会议审议议案及表决情况

与会董事经审议,以投票表决方式,通过如下决议:

(一)审议通过《深圳市超纯环保股份有限公司2015年年度报告及其摘要》的议案,并提请股东大会审议。

议案内容:深圳市超纯环保股份有限公司2015年年度报告及其摘要。

表决结果:有效表决票5票,其中同意票为5票;反对票为0票;弃权票为0票。

(二)审议通过《深圳市超纯环保股份有限公司2015年资金占用专项报告》的议案,并提请股东大会审议。

议案内容:审议致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的深圳市超纯环保股份有限公司关联方资金占用报告》。

表决结果:同意票为4票;反对票为0票;弃权票为0票,钱志

刚为关联董事,本议案回避表决。

(三)审议通过《深圳市超纯环保股份有限公司2015年度董事会工作报告》的议案,并提请股东大会审议。

议案内容:总结2015年公司总体经营管理情况、公司董事会日常工作情况;制定2016年工作任务目标:收入增长、治理水平提升、人才培养和引进、资金需求及来源。

表决结果:有效表决票5票,其中同意票为5票;反对票为0票;弃权票为0票。

(四)审议通过《深圳市超纯环保股份有限公司2015年度总经理工作报告》的议案,并提请股东大会审议。

议案内容:总结2015年公司整体经营情况、财务状况及经营成果分析、经营管理组织建设、市场营销管理、获得荣誉情况、信息化建设、人力资源管理;制定2016年经营目标、管理目标、发展规划。

表决结果:有效表决票5票,其中同意票为5票;反对票为0票;弃权票为0票。

(五)审议通过《深圳市超纯环保股份有限公司2015年度财务决算报告》的议案,并提请股东大会审议。

表决结果:有效表决票5票,其中同意票为5票;反对票为0票;弃权票为0票。

(六)审议通过《深圳市超纯环保股份有限公司2016年度财务预算报告》的议案,并提请股东大会审议。

议案内容:审议2016年度公司收入预算、成本预算、利润预算。

表决结果:有效表决票5票,其中同意票为5票;反对票为0票;弃权票为0票。

(七)审议通过《深圳市超纯环保股份有限公司2015年度利润分配方案》的议案,并提请股东大会审议。

议案内容:因本年度无可供分配的利润,故不进行利润分配。

表决结果:有效表决票5票,其中同意票为5票;反对票为0票;弃权票为0票。

(八)审议通过《关于提请召开深圳市超纯环保股份有限公司2015年年度股东大会的议案》。

议案内容:由于以上议案,尚需公司股东大会审议通过,故将以上议案提请至股东大会进行审议,同时发出召开公司2015年度股东大会的通知。

表决结果:有效表决票5票,其中同意票为5票;反对票为0票;弃权票为0票。

(九)审议通过《关于会计差错更正的议案》

议案的主要内容:根据《公司法》、我国相关的法律法规以及《公司章程》的规定,公司拟进行会计差错更正。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议。

(十)审议通过《年度报告重大差错追究制度的议案》

表决结果: 5票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件 备查文件

深圳市超纯环保股份有限公司《第 二届董事会八次会议决议》

深圳市超纯环保股份有限公司

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