公告日期：2024-04-29

证券代码：833786 证券简称：超纯科技 主办券商：国投证券

深圳超纯水科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等有关规定。本次会议召集无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 14:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833786 超纯科技 2024 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会结合 2023 年公司治理及经营状况，对 2023 年董事会工作
进行了回顾和总结，并结合市场形势和企业现状，对 2024 年度工作作出安排，编制了《深圳超纯水科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。董事长钱志刚先生代表董事会汇报 2023 年度工作情况。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2023 年度的工作进行回顾与总结，并对 2024 年度的工
作进行战略规划和展望，编制了《2023 年度监事会工作报告》，监事会主席就 2023 年度工作情况进行汇报。

（三）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

公司根据法律法规和公司章程等相关规定，结合 2023 年经营情况和财务情况，编制了《深圳超纯水科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》并予以汇报。
（四）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

为提高成本控制水平，更好地加强运营管理，规范运作，保证公司各项经济活动有序进行，最终实现公司效益最大化，公司根据法律法规和公司章程的相关规定，综合市场情况和宏观经济预期，结合 2024 年度战略规划、经营计划和业务开展预期，对 2024 年度的财务计划提出预算方案，编制了《深圳超纯水科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》并予以汇报。（五）审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

根据《公司法》、公司章程和全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则等相关要求，公司编制了 2023 年年度报告及其摘要。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《超纯科技：2023 年年度报告》（公告编号：2024-035）及《超纯科技：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-036）。（六）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

为促进公司的业务发展和良性运转，同时保障股东权益，为股东提供持续的价值回报，董事会拟定的公司 2023 年度利润分配方案为：公司目前总股本为 62,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.63 元(含税)，本次权益分派共预计派发现金红利 10,106,000 元，实际分派结果以中国证券登
记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）等相关规定执行。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《超纯科技：2023 年年度权益分派预……
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