公告日期：2024-04-29

证券代码：833786 证券简称：超纯科技 主办券商：国投证券
深圳超纯水科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以专人送达
方式发出
5.会议主持人：董事长兼总经理钱志刚先生
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况


会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理钱志刚先生对 2023 年度工作进行了回顾与总结，并对 2024 年经营管理作出工作规划，据此编制了《深圳超纯水科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》，并向董事会做出汇报。

经与会董事讨论，认为公司 2023 年度总经理严格按照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定积极开展工作，编制的《2023 年度总经理工作报告》真实、客观地反映了公司的真实情况，反映了管理层落实董事会各项决议、管理经营等方面所作的工作及取得的成果。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会结合 2023 年公司治理及经营状况，对 2023 年董事会
工作进行了回顾和总结，并结合市场形势和企业现状，对 2024 年度工作作出安排，编制了《深圳超纯水科技股份有限公司 2022 年度董
事会工作报告》。董事长钱志刚先生代表董事会汇报 2023 年度工作情况。

经与会董事讨论，认为 2023 年度董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关相关法律法规、规范性文件和公司章程等规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，贯彻落实股东大会各项决议，有效发挥了董事会作用，保障公司规范运作，推动公司持续稳定健康发展，切实维护公司利益。《2023 年度董事会工作报告》真实、准确、完整地反映了公司董事会 2023 年运行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据法律法规和公司章程等相关规定，结合 2023 年经营情况和财务情况，编制了《深圳超纯水科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》并予以汇报。经与会董事讨论，认为公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实、完整地反映了公司 2023 年度的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，同意将该议案提交公司股东大
会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何进、黎翔燕对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

为提高成本控制水平，更好地加强运营管理，规范运作，保证公司各项经济活动有序进行，最终实现公司效益最大化，公司根据法律法规和公司章程的相关规定，综合市场情况和宏观经济预期，结合2024 年度战略规划、经营计划和业务开展预期，对 2024 年度的财务计划提出预算方案，编制了《深圳超纯水科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。预算报告主要用于内部管理控制，不代表公司年度盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大不确定性。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董……
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