公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-040

证券代码：833786 证券简称：超纯科技 主办券商：国投证券
深圳超纯水科技股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第六次会议

相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号-独立董事》及公司《章程》和《独立董事制度》等有关规定和要求，我们作为深圳超纯水科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第六次会议相关事项进行了审查。在认真审阅相关资料后，我们基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：

一、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》之独立意见

经审阅议案内容，我们认为：公司 2023 年度财务决算报告的编
制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》的各项规定，真实地反映了公司本年度的财务状况和实际经营情况，不存在侵害中小股东利益的行为和情形。董事会关于该议案的审议和表决程序符合法律、

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法规、《公司章程》的有关规定。

因此，我们一致同意通过《关于2023年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、《关于 2024 年度财务预算报告的议案》之独立意见

经审阅议案内容，我们认为：公司 2024 年度财务预算报告全文
的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》的各项规定，财务预算符合公司 2024 年发展目标与规划，不存在侵害公司、全体股东特别是中小股东利益的行为和情形。董事会关于该议案的审议和表决程序符合法律、法规、《公司章程》的有关规定。

因此，我们一致同意通过《关于2024年度财务预算报告的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》之独立意见

在全面了解和审核公司2023年年度报告及其摘要后，我们认为：
1、公司 2023 年年度报告全文及报告摘要的编制和审议程序符
合有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2023 年年度报告全文及报告摘要的内容和格式符合全
国中小股份转让系统相关规则的要求，所披露的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年度的经营管理和财务状况等事项；

3、公司 2023 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不

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存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在损害公司及其股东利益，特别是中小股东利益的情形；

4、未发现参与 2023 年年度报告全文及摘要的编制和审议人员
有违反保密规定的行为。

因此，我们一致同意通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议
案》，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、《关于 2023 年度利润分配方案的议案》之独立意见

经认真审阅议案内容，我们认为：公司 2023 年度利润分配方案
综合考虑公司盈利状况、持续经营发展需要和股东合理回报等因素，符合法律法规和公司章程等相关规定，符合公司和全体股东的长远利益，有利于公司持续稳定健康发展，公司审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意通过《关于2023年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

五、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
之独立意见

经审阅议案内容，我们认为：公司《2023 年度募集资金存放与
使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了 2023 年 1 月-12 月
公司募集资金存放及使用的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述

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