公告日期：2024-01-12

公告编号：2024-017

证券代码：833786 证券简称：超纯环保 主办券商：国投证券
深圳市超纯环保股份有限公司

董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一） 基本情况

本公司董事会于2024年1月10日收到董事陶润仙女士递交的辞
职报告，自 2024 年 1 月 30 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股
份 400,000 股，占公司股本的 0.67%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司董事会秘书职务。

本公司董事会于2024年1月10日收到董事简用文先生递交的辞
职报告，自 2024 年 1 月 30 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股
份 200,000 股，占公司股本的 0.33%，不是失信联合惩戒对象，辞职后仍在公司任职。
（二） 辞职原因

陶润仙女士、简用文先生因个人原因申请辞去公司董事职务。

公告编号：2024-017

二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

为保证公司董事会工作的正常开展， 并根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，董事陶润仙女士、简用文先生的辞职申请在股东大会选举产生新任董事之日起生效。在此之前，陶润仙女士、简用文先生将继续依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职责。
（二）对公司生产、经营上的影响

本次陶润仙女士、简用文先生的辞职不会对公司的生产、经营造成不利影响，公司将尽快选举新任董事。公司董事会对陶润仙女士、简用文先生在担任董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。
三、备查文件

陶润仙女士、简用文先生的辞职报告。

深圳市超纯环保股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 12 日

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