公告日期:2023-11-27
证券代码:833786 证券简称:超纯环保 主办券商:安信证券
深圳市超纯环保股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 11 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长兼总经理钱志刚先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议与表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份
总数 41,792,204 股,占公司有表决权股份总数的 69.65%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于<深圳市超纯环保股份有限公司 2023 年员工持
股计划(草案)>的议案》
1.议案内容:
为进一步完善公司治理结构,建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住公司优秀人才,充分调动公司管理人员及优秀员工的积极性和创造性,建立和完善公司、股东、员工的利益共享机制,有效地将股东利益、公司利益和管理层、员工个人利益相结合,一方面促进公司长期、持续、稳定、健康发展,另一方面让员工参与公司的成长和发展,共享经营成果,公司依据相关规定并结合实际情况,制定了员工持股计划。具体内容详见《超纯环保:2023 年员工持股计划(草案)》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 5,312,411 股,占本次股东大会有表决权股份总
数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
关联股东钱志刚、王军、陶润仙对该议案进行了回避表决。
(二) 审议通过《关于<深圳市超纯环保股份有限公司 2023 年员工持
股计划管理办法>的议案》
1.议案内容:
公司拟进行员工持股事宜,为保证公司 2023 年员工持股计划的顺利实施,建立、健全激励与约束机制,完善公司法人治理结构,公司根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件、 《公司章程》以及《深圳市超纯环保股份有限公司 2023 年员工持股计划(草案)》,并结合公司的实际情况,拟定了《2023 年员工持股计划管理办法》,具体内容详见《超纯环保:2023 年员工持股计划管理办法》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 5,312,411 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东钱志刚、王军、陶润仙对该议案进行了回避表决。
(三) 审议通过《关于<深圳市超纯环保股份有限公司 2023 年员工持
股计划授予的参与对象名单>的议案》
1.议案内容:
公司拟进行员工持股事宜,本次员工持股计划拟定的参与对象符合《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 6号--股权激励和员工持股计划的监管要求(试行)》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定,符合公司 2023 年员工持股计划(草案)规定的参与对象范围及授予条件,该等人员作为公司本次员工持股计划参与对象的主体资格合法、有效。具体内容详见《超纯环保:2023年员工持股计划授予的参与对象名单》(公告编号:2023-048)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 5,312,411 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东钱志刚、王军、陶润仙对该议案进行了回避表决。
(四) 审议通过《关于<深圳市超纯环保股份有限公司 2023 年第一次
股票定向发行说明……
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