递蓝科:第四届董事会第一次会议决议公告
递蓝科资讯
2024-04-12 15:34:38
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公告日期:2024-04-12


公告编号:2024-021

证券代码:833785 证券简称:递蓝科 主办券商:银河证券
北京递蓝科软件股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 10 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场加通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 3 日以邮件方式发出

5.会议主持人:董事长王刚

6.会议列席人员:高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举王刚先生为第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》及《公司章程》的规定,董事会推荐王刚先生为公司第四届

公告编号:2024-021

董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。截至本公告日,王刚先生不属于失信联合惩戒对象,未被列入失信被执行人名单。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任徐征先生为公司总经理的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》及《公司章程》的规定,董事会拟聘任徐征先生继续担任公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。截至本公告日,徐征先生不属于失信联合惩戒对象,未被列入失信被执行人名单。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任陆宾业先生为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》及《公司章程》的规定,董事会拟聘任陆宾业先生担任公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。截至本公告日,陆宾业先生不属于失信联合惩戒对象,未被列入失信被执行人名单。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


公告编号:2024-021

本议案不涉及关联交易,不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于选举王晓波为公司财务负责人的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》及《公司章程》的规定,总经理提名王晓波女士继续担任公司财务负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。截至本公告日,王晓波女士不属于失信联合惩戒对象,未被列入失信被执行人名单。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京递蓝科软件股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

北京递蓝科软件股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 12 日

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