公告日期：2024-04-17

证券代码：833784 证券简称：美福润 主办券商：国投证券
北京美福润医药科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 6 日 9:30。

（六）出席对象


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833784 美福润 2024 年 4 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的中伦律师事务所张静律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《美福润：2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）和《美福润：2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。
（二）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

《2023 年度财务决算报告》
（三）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

《2024 年度财务预算报告》

（四）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

《2023 年度董事会工作报告》
（五）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

《2023 年度监事会工作报告》
（六）审议《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《美福润：2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-006）。
（七）审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《美福润：续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-007）（八）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《美福润：关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-008）（九）审议《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

详见公司于2024年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《美福润：独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-009）。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 4 月 6 日 9:00

（三）登……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。