公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-061

证券代码：833784 证券简称：美福润 主办券商：安信证券

北京美福润医药科技股份有限公司高级管理人员任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》《公司章程》及其他相关规定，2023 年 8 月 23 日，公司第三届董
事会第十次会议审议通过《关于公司董事会秘书任免的议案》。

免去邓万才先生的董事会秘书，自 2023 年 8 月 23 日起生效。上述免职人员持有公
司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

注：邓万才通过北京博瑞聚盈投资管理中心（有限合伙）、北京博瑞美格企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份合计 51.90 万股，持股比例为 0.60%。

任命奥林女士为公司董事会秘书，任职期限本次董事会审议通过之日起至第三届董
事会任期届满之日止，自 2023 年 8 月 23 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

公司董事会于 2023 年 8 月 21 日收到董事会秘书邓万才先生的《辞职报告》，邓万
才先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务。邓万才先生辞去董事会秘书职务后，仍担任公司董事、副总经理、财务总监职务。经公司董事长马元良先生提名，公司拟聘任奥林女士为公司新任董事会秘书。
（三）新任董监高人员履历

奥林，女，1988 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于北京大学法
律专业，硕士学历。2013 年 7 月至 2014 年 3 月任中谷股权投资基金管理（北京）有限
公司投资经理；2014 年 6 月至 2019 年 1 月任北京美福润医药科技股份有限公司证券事

公告编号：2023-061

务与法务部总监；2019 年 2 月至 2023 年 4 月任中电数据服务有限公司法务合规部经理，
2023 年 5 月至今任北京美福润医药科技股份有限公司证券事务代表。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命是公司根据《公司法》及《公司章程》等相关规定进行，有利于健全公司法人治理机制，符合公司的治理要求。
三、独立董事意见

独立董事发表的独立意见：

“我们认为，奥林女士的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规以及规范性文件和《北京美福润医药科技股份有限公司章程》中有关公司高级管理人员任职资格的规定；奥林女士不是失信联合惩戒对象；其提名及选聘程序合法、合规。因此，我们一致同意董事会选聘奥林女士为公司董事会秘书。”
四、备查文件

《北京美福润医药科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京美福润医药科技股份有限公司

公告编号：2023-061

董事会
2023 年 8 月 25 日

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