公告日期：2023-05-05

公告编号：2023-026

证券代码：833784 证券简称：美福润 主办券商：安信证券
北京美福润医药科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：马元良
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数59,232,074 股，占公司有表决权股份总数的 67.64%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

除上述列席人员外，无其他人员参会。


公告编号：2023-026

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟变更注册地址并修订公司章程相应条款，注
册地址拟由“北京市海淀区中关村大街 18 号 8 层 05-147”变更为 “北京市大
兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地永大路 38 号 1 幢 4 层 409-362 室
（集群注册）”，上述变更最终以市场监督管理部门核准登记为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,232,074 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《北京美福润医药科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
北京美福润医药科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 5 日

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