公告日期：2024-01-16

公告编号：2024-002

证券代码：833783 证券简称：源培生物 主办券商：东方证券
上海源培生物科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长孙奇威先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 12 月 29 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海源培生物科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 3820
万股，占公司有表决权股份总数的 86.82%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；


公告编号：2024-002

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监冯惠芸女士列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

结合公司 2023 年度的实际情况及 2024 年度的日常经营需要，公司对 2024
年度日常性关联交易作了合理预计,并形成了本次《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：http://www.neeq.com.cn）公开披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-031）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3820 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案属于关联交易性质，关联股东上海若耶投资有限公司、上海策行投资合伙企业（有限合伙）、孙奇威、陈善吉、赵林惠须回避表决，但由于出席本次股东大会的全体股东均为关联股东，因此均不作回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度适时购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为了提高公司资金的使用效率、优化公司资产收益，在不影响主营业务正常发展并确保经营需求、资金安全的前提下，公司 2024 年度计划在单笔不超过 1亿元（含 1 亿元）、投资总额不超过 4 亿元（任一时点合计未到期产品不超过人民币 4 亿元）的限额内，使用自有闲置资金适时购买安全性高、风险低的银行理财产品。在上述额度范围内，资金可滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，

公告编号：2024-002

且再投资的金额不包含在上述额度以内。

为了便于实施，公司拟授权董事长在上述额度范围内全权代表公司签署有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，公司财务部具体操作，由此而产生的法律、经济责任由公司承担，授权期限自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 1 年内有效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3820 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
（三）审议通过《关于预计 2024 年度向金融机构申请综合授信的议案》
1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需求，公司 2024 年度拟向银行、融资租赁公司等……
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