公告日期：2023-10-26

公告编号：2023-020

证券代码：833783 证券简称：源培生物 主办券商：东方证券
上海源培生物科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长孙奇威先生

6.会议列席人员：全体监事及部分高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期自 2020 年 11 月 17 日至 2023 年 11 月 16 日，任期即

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将届满。为保证公司各项工作的顺利进行，经公司董事会推选，拟选举孙奇威先生、陈青苗女士、陈善吉先生、赵林惠女士、陈杰先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。在选出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。上述人员的任职资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

上述董事候选人简历如下：

孙奇威，男，汉族，出生于 1974 年 1 月，学士学位，中国国籍，无境外永
久居留权，1997 年 7 月至 2002 年 10 月任 Life Technologies 公司产品主管；2002
年 11 至今任上海源智生化科技有限公司总经理；2015 年 6 月至今任上海源培生
物科技股份有限公司总经理；2015 年 12 月至今任上海源培生物科技股份有限公司董事长。

陈青苗，女，汉族，出生于 1976 年 4 月，硕士学位。中国国籍，无境外永
久居留权。2001 年 7 月至 2007 年 6 月任职于上海市互联网经济咨询中心；2007
年 7 月至 2012 年 8 月待业；2012 年 9 月至今任上海源智生化科技有限公司执行
董事；2012 年 11 月至 2018 年 11 月任上海国齐检测技术有限公司监事；2013 年
4 月至 2015 年 6 月任上海源培生物科技股份有限公司总经理；2013 年 5 月至今
任上海若耶投资有限公司执行董事；2014 年 9 月任上海策行投资合伙企业（有
限合伙）执行事务合伙人；2014 年 12 月至 2015 年 12 月任上海源培生物科技股
份有限公司董事长；2017 年 3 月至今任上海源培生物科技股份有限公司副总经理；2017 年 4 月至今任上海源培生物科技股份有限公司董事。

陈杰，男，汉族，出生于 1986 年 10 月 18 日，学士学位，中国国籍，无境
外永久居留权，2011 年 6 月至 2013 年 8 月任杭州俊丰生物科技有限公司研发；
2013 年 8 月至今任上海源培生物科技股份有限公司研发、技术支持；2014 年 12

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月 5 日至今任上海源培生物科技股份有限公司董事。

陈善吉，男，汉族，出生于 1978 年 6 月 5 日，大专学历，中国国籍，无境
外永久居留权，2013 年 8 月至 2018 年 8 月，任上海源培生物科技股份有限公司
生产组长；2018 年 9 月至今，任上海源智生化科技有限公司副总经理；2014 年12 月 5 日至今任上海源培生物科技股份有限公司董事。

赵林惠，女，汉族，出生于 1978 年 6 月 14 日，中专学历，中国国籍，无境
外永久居留权，2012 年 12 月至今任上海源培生物科技股份有限公司生产作业人……
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