公告日期：2023-04-26

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第三届监事会第九次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日 以书面方式发出



5.会议主持人：监事会主席温韬先生

6.召开情况合法合规性说明：



会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：



2022 年，在公司董事会的领导以及管理层和公司员工的共同努力下，公司发展势头良好，取得了较好的业绩，顺利地完成了预期增长目标。公司监事会在对 2022 年工作总结的基础上形成了《公司 2022 年度监事会工作报告》。





2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《<公司 2022 年年度报告>及<公司 2022 年年度报告摘要>》的

议案

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》等有关规定，公司在对 2022 年工作总结的基础上编制完成了《公司 2022 年年度报告》及《公司 2022 年年度报告摘要》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：http://www.neeq.com.cn）公开披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：



公司在对2022年工作总结的基础上，形成了《公司2022年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：



结合公司 2022 年发展情况，公司对 2023 年的财务工作作出了预算，并形成

了《公司 2023 年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：



结合公司当前财务状况及经营发展的实际需要，在充分考虑公司发展对资金的需求基础上，根据《公司章程》的有关规定，公司拟决定本年度不进行利润分配。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度<审计报告>的议案》

1.议案内容：



立信会计师事务所（特殊普通合伙）系公司聘请的 2022 年度审计机构。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度的财务情况已经审计完毕，并出具公司 2022 年度的《审计报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避。



本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：



立信会计师事务所（特殊普通合伙）为一家具有财政部、证监会批准的从事证券、期货相关业务许可证资格，……
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