公告日期：2022-12-06

公告编号：2022-021

证券代码：833783 证券简称：源培生物 主办券商：德邦证券
上海源培生物科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 23 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席温韬先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定和完善公司治理相关制度的议案》
1.议案内容：

为完善公司治理机构，规范公司治理行为，提高决策效率，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《上海源培生物科技股份有限公司章程》等有关规定，公

公告编号：2022-021

司拟对公司治理相关制度进行制定和完善，其中，《董事会秘书工作细则》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《印章管理制度》、《资金管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《信息披露管理制度》、《防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》经董事会审议通过后生效，《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》及《承诺管理制度》需经股东大会审议通过后生效，同时原制度废止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

结合公司 2022 年度的实际情况及 2023 年度的日常经营需要，公司对
2023 年度日常性关联交易作了合理预计,并形成了本次《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》。经核算，公司 2023 年度预计发生的日常性关联交易情况如下：

序 2023 年度预计金额
号 关联交易类型 关联交易内容 交易方 （含税）（不超过）（单
位:万元）

1 销售商品 向关联方销售公司商 上海源智生化 50

品 科技有限公司

采购生产用原料 向关联方采购生产用 上海源智生化

2 及辅助生产用耗 原料及辅助生产用耗 科技有限公司 400

材 材

3 出租房屋 向关联方出租房屋 上海源智生化 9.60

科技有限公司

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号：2022-021

（三）审议通过《关于公司 2023 年度适时购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为了提高公司资金的使用效率、优化公司资产收益，在不影响主营业务正常发展并确保经营需求、资金安全的前提下，公司 2023 年度计划在……
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