公告日期:2022-12-06
证券代码:833783 证券简称:源培生物 主办券商:德邦证券
上海源培生物科技股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 12 月 21 日 9:30。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833783 源培生物 2022 年 12 月 19 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于修订<上海源培生物科技股份有限公司章程>及其附件的议案》
为了更好地完善公司治理机构,规范公司治理行为,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟对《上海源培生物科技股份有限公司章程》及其附件进行修订,具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(网址:http://www.neeq.com.cn)公开披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号:2022-022)、《董事会议事规则》(公告编号:2022-026)及《股东大会议事规则》(公告编号:2022-027)。
(二)审议《关于制定和完善公司治理相关制度的议案》
为完善公司治理机构,规范公司治理行为,提高决策效率,根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《上海源培生物科技股份有限公司章程》等有关规定,公司拟对公司治理相关制度进行制定和完善,《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》及《承诺管理制度》需
经股东大会审议通过后生效,同时原制度废止。
(三)审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
结合公司 2022 年度的实际情况及 2023 年度的日常经营需要,公司对
2023 年度日常性关联交易作了合理预计,并形成了本次《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》。经核算,公司 2023 年度预计发生的日常性关联交易情况如下:
2023 年度预计金额
序
关联交易类型 关联交易内容 交易方 (含税)(不超过)(单
号
位:万元)
向关联方销售公司商 上海源智生化
1 销售商品 50
品 科技有限公司
采购生产用原料 向关联方采购生产用
上海源智生化
2 及辅助生产用耗 原料及辅助生产用耗 400
科技有限公司
……
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