公告日期：2022-12-06

证券代码：833783 证券简称：源培生物 主办券商：德邦证券

上海源培生物科技股份有限公司



第三届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 12 月 5 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场方式



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 23 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长孙奇威先生



6.会议列席人员：全体监事成员、部分公司高管



7.召开情况合法合规性说明：



会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<上海源培生物科技股份有限公司章程>及其附件的议案》

1.议案内容：



为了更好地完善公司治理机构，规范公司治理行为，根据《中华人民共和国

公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《上海源培生物科技股份有限公司章程》及其附件进行修订，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：http://www.neeq.com.cn）公开披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-022）、《董事会议事规则》（公告编号：2022-026）及《股东大会议事规则》（公告编号：2022-027）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于制定和完善公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：



为完善公司治理机构，规范公司治理行为，提高决策效率，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《上海源培生物科技股份有限公司章程》等有关规定，公司拟对公司治理相关制度进行制定和完善，其中，《董事会秘书工作细则》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《印章管理制度》、《资金管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《信息披露管理制度》、《防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》经董事会审议通过后生效，《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》及《承诺管理制度》需经股东大会审议通过后生效，同时原制度废止。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于公司 2023 年度适时购买理财产品的议案》

1.议案内容：



为了提高公司资金的使用效率、优化公司资产收益，在不影响主营业务正常发展并确保经营需求、资金安全的前提下，公司 2023 年度计划在单笔不超过 1亿元（含 1 亿元）、投资总额不超过 4 亿元（任一时点合计未到期产品不超过人民币 4 亿元）的限额内，使用自有闲置资金适时购买安全性高、风险低的银行理财产品。在上述额度范围内，资金可滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，且再投资的金额不包含在上述额度以内。



为了便于实施，公司拟授权董事长在上述额度范围内全权代表公司签署有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，公司财务部具体操作，由此而产生的法律、经济责任由公司承担，授权期限自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起 1 年内有效。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于预计 2023 年度向金融机构申请综合授信的议案》

1.议案内容：



为满足生产经营及业务发展的资金需求，公司 2023 年度拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过 2,000 万元人民币的综合授信额……
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