公告日期:2022-05-20
证券代码:833783 证券简称:源培生物 主办券商:德邦证券
上海源培生物科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室及腾讯会议
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 腾讯会议在线投票4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长孙奇威先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告,并于 5 月 16日刊登了增加线上会场公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海源培生物科技股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人,持有表决权的股份总数38,669,903 股,占公司有表决权股份总数的 87.89%。
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
列席会议的高级管理人员:冯惠芸
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
2021 年,在公司董事会的领导以及管理层和公司员工的共同努力下,公司发展势头良好,取得了较好的业绩,顺利地完成了预期增长目标。公司董事会在对 2021 年工作总结的基础上形成了《公司 2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 38,669,903 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
(二)审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
2021 年,在公司董事会的领导以及管理层和公司员工的共同努力下,公司发展势头良好,取得了较好的业绩,顺利地完成了预期增长目标。公司监事会在对 2021 年工作总结的基础上形成了《公司 2021 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 38,669,903 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
(三)审议通过《 公司 2021 年年度报告及其摘要》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《关于做好挂牌公司2021 年年度报告披露相关工作的通知》等有关规定,公司在对2021年工作总结的基础上编制完成了《公司2021年年度报告》及《公司2021年年度报告摘要》。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(网址:http://www.neeq.com.cn)公开披露的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-002)及《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-003)。
2.议案表决结果:
同意股数 38,669,903 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
(四)审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》
1.议案内容:
公司在对2021年工作总结的基础上,形成了《公司2021年度财务决算报告》。
本议案已经公司董事会审议通过,现提请公司 2021 年年度股东大会审议。2.议案表决结果:
同意股数 38,669,903 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项……
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