公告日期：2021-04-23

证券代码：833782 证券简称：天锐医药 主办券商：国海证券

桂林天锐医药股份有限公司



第二届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 22 日



2.会议召开地点：桂林市高新区铁山工业园紫杉路 8 号

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 12 日以书面方式发出



5.会议主持人：钟铭

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议在召集、召开、议案审议等方面符合《中华人民共和国公司法》和《桂林天锐医药股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。

结合 2020 年度的主要工作情况，拟定了《2020 年度总经理工作报告》。报告对2020 年工作进行了总结，并提出 2021 年的工作重点及设想。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2020 年度的主要工作情况，董事会拟定《2020 年度董事会工作报告》。报告对 2020 年工作进行了总结，并提出 2021 年的工作重点及设想。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2020 年度的主要经营情况，公司拟定了《2020 年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

结合 2020 年度的主要经营情况，公司拟定了《2021 年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属公司股东净利润-810,842.67 元，截至 2020 年末公司累计可分配利润-6,624,599.02 元，公司处于亏损状态，公司决定 2020 年度不进行利润分配。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制并发布在了指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-005）和《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘请（续聘）2021 年度审计机构》议案

1.议案内容：

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任我公司 2020 年审计机构期间，工作尽职，能坚持公允、客观的态度进行独立……
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