公告日期：2024-08-19

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2024-051
成都瑞奇智造科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 17 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 7 日以专人通知方式发出
5.会议主持人：董事长唐联生先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事黎仁华因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）《公开发行证券的公司信息披露内容
与格式准则第 54 号——北京证券交易所上市公司中期报告》《公司章程》等相关规 定，公司编制了《2024 年半年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的 《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-053）和《2024 年半年度报告摘要》（公 告编号：2024-054）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司于 2024 年 8 月 17 日召开第四届董事会审计委员会第三次会议，审议通过
了《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，
弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
1.议案内容：

为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022 年修订)《上 市规则》等相关法律法规规定，公司对 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情 况进行了核查，形成了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的 《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024- 055）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司于 2024 年 8 月 17 日召开第四届董事会审计委员会第三次会议，审议通过
了《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》，表决结果
为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

（三）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，为了激励和稳定对公 司未来发展有核心作用的公司员工，经公司管理层推荐，公司董事会拟提名胡在洪 先生为公司新增核心员工。上述提名尚需向公司全体员工公示和征求意见。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关 于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-060）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司于 2024 年 8 月 17 日召开第四届董事会第三次独立董事专门会议，审议通
过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权0 票。同意将该议案提交第四届董事会第三次……
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