公告日期:2024-08-19
证券代码:833781 证券简称:瑞奇智造 公告编号:2024-052
成都瑞奇智造科技股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 17 日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 7 日以专人通知方式发出
5.会议主持人:监事会主席王海燕女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的规定,会议合法有效。(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《北京证券交易所
股票上市规则(试行)》(以下简称“《上市规则》”)《公开发行证券的公司信息披
露内容与格式准则第 54 号——北京证券交易所上市公司中期报告》《公司章程》等相关规定,公司编制了《2024 年半年度报告》及其摘要。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的
《2024 年半年度报告》(公告编号:2024-053)和《2024 年半年度报告摘要》(公
告编号:2024-054)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》1.议案内容:
为了规范公司募集资金管理和使用,保护投资者的合法权益,根据《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022 年修订)
《上市规则》等相关法律法规规定,公司对 2024 年半年度募集资金存放与实际
使用情况进行了核查,形成了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《2024
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-055)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,为了激励和稳定对
公司未来发展有核心作用的公司员工,经公司管理层推荐,公司董事会拟提名胡
在洪先生为公司新增核心员工。上述提名尚需向公司全体员工公示和征求意见。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《关
于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》(公告编号:2024-060)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司<2024 年股票期权激励计划(草案)>的议案》
1.议案内容:
为进一步建立、健全公司长效激励与约束机制,吸引和留住优秀人才,充分
调动公司董事、高级管理人员、核心员工的积极性,有效地将股东利益、公司利
益和个人利益结合在一起,推动公司战略目标的实现,实现公司可持续发展,在
充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等原则,公司根据《公司法》《证
券法》《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)《北京证券交易
所上市公司持续监管办法(试行)》《上市规则》《北京证券交易所上市公司持续
监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》(以下简称“《监管指引第 3 号》”)
等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,
公司拟定了《2024 年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“本激励计划”)。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的
《2024 年股票期权激励计划(草案)》(公告编号:2024-056)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反……
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