公告日期：2024-08-19

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2024-052
成都瑞奇智造科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 17 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 7 日以专人通知方式发出

5.会议主持人：监事会主席王海燕女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京证券交易所
股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）《公开发行证券的公司信息披
露内容与格式准则第 54 号——北京证券交易所上市公司中期报告》《公司章程》等相关规定，公司编制了《2024 年半年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的

《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-053）和《2024 年半年度报告摘要》（公
告编号：2024-054）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》1.议案内容：

为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022 年修订)
《上市规则》等相关法律法规规定，公司对 2024 年半年度募集资金存放与实际
使用情况进行了核查，形成了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2024
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-055）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，为了激励和稳定对
公司未来发展有核心作用的公司员工，经公司管理层推荐，公司董事会拟提名胡
在洪先生为公司新增核心员工。上述提名尚需向公司全体员工公示和征求意见。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关
于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-060）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>的议案》

1.议案内容：

为进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充分
调动公司董事、高级管理人员、核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利
益和个人利益结合在一起，推动公司战略目标的实现，实现公司可持续发展，在
充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等原则，公司根据《公司法》《证
券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《北京证券交易
所上市公司持续监管办法（试行）》《上市规则》《北京证券交易所上市公司持续
监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称“《监管指引第 3 号》”）
等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，
公司拟定了《2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的
《2024 年股票期权激励计划（草案）》（公告编号：2024-056）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反……
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