公告日期：2024-04-22

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2024-012

成都瑞奇智造科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。

本人作为成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，在2023年度的工作中，勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极关注和了解公司发展状况、出席会议并认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护公司和股东特别是中小股东的权益。现将本人2023年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况及独立性情况

（1）个人基本情况

居平，男，中国国籍，1969 年 5 月生，无境外永久居留权，硕士研究生。1997
年 5 月至 1999 年 6 月担任四川三通企业集团任董事长助理；1999 年 6 月至 2001 年
5 月担任四川金路集团股份有限公司任董事；2002 年 8 月至 2004 年 3 月担任北京振
华投资集团成都办事处负责人；2004 年 8 月至 2013 年 4 月担任四川海特高新技术
股份有限公司投资部总经理、证券事务代表；2013 年 5 月至 2019 年 6 月担任四川
海特高新技术股份有限公司董事会秘书、副总经理；2020 年 11 月至 2021 年 9 月担
任瑞奇智造公司董事；2023 年 11 月 1 日至今担任瑞奇智造独立董事。

（2）独立性情况

本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立
董事管理办法》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规中关于独立董事独立性的相关要求。

（3）董事会专门委员会任职情况

报告期内，本人未担任公司董事会专门委员会委员职务。

二、独立董事报告期内履职情况

（一）出席会议情况

2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。报告期内本人对提交公司董事会审议的全部议案均投了同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。

本人出席董事会和股东大会的具体情况如下：

出席董事会会议情况 参加股东

大会情况

应出席 现场出 以通讯方 委托出 缺席 是否存在连续 出席 现场出
次数 席次数 式参加次 席次数 次数 两次未亲自出 次数 席方式
数 席会议的情况

1 1 0 0 0 否 1 1

（二）发表独立意见情况

报告期内，未发生需要本人发表独立意见的事项。

（三）出席董事会专门会议情况

报告期内，本人未担任公司董事会专门委员会委员，未出席相关会议。

（四）出席独立董事专门会议情况

应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次
未出席会议

1 1 0 0 否

报告期内，具体履职情况如下：

会议时间 会议名称 审议事项 意见

类型

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。