公告日期：2024-04-22

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2024-009
成都瑞奇智造科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 9 日以专人通知方式发出
5.会议主持人：监事会主席王海燕女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的规定，会议合法有 效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等相关要求，公司监事会 就 2023 年监事会工作情况进行总结，编制了《2023 年度监事会工作报告》，并 由监事会主席王海燕女士报告 2023 年度监事会的工作情况。


2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 6 号——定期报告相关事项》 等的规定，公司董事会编制了《2023 年年度报告》及摘要。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的 《2023 年年度报告》（公告编号：2024-014）和《2023 年年度报告摘要》（公 告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》有关规定，公司按照《企业会 计准则》和上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告， 结合 2023 年度公司财务状况、经营成果和现金流量情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，按照《企业会计 准则》等相关要求，公司结合 2024 年生产经营计划及经营目标，综合考虑市 场及行业的发展状况，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，
公司合并财务报表归属于母公司的未分配利润为 71,304,166.05 元，母公司未
分配利润为 71,571,304.08 元,母公司资本公积为 164,069,161.19 元。

2023 年度公司权益分派预案为：以公司总股本 140,515,504 股为基数，向
全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金股利7,025,775.20 元。不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的 《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-016）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东……
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