公告日期:2020-08-06
公告编号:2020-026
证券代码:833779 证券简称:奥科斯特 主办券商:安信证券
深圳市奥科斯特智能装备股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告(补发)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 7 月 28 日
2.会议召开地点:二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王令杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数23,450,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司董事兼总经理、董事兼副总经理、董事会秘书、财务总监列席本次股东大会。
公告编号:2020-026
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟注销子公司》
1.议案内容:
根据公司经营战略的需要,为进一步整合公司业务,优化资源配置,降低管理成本,公司拟注销全资子公司龙南奥科斯特科技有限公司、控股子公司深圳市时尚新盒科技有限公司,截至目前,龙南奥科斯特科技有限公司注册资本为 2000万元,深圳市时尚新盒科技有限公司注册资本为 200 万元,子公司注销后,将不再纳入公司合并报表报告范围;子公司注销后不会对公司整体业务发展和盈利能力产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。
2.议案表决结果:
同意股数 23,450,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;弃权股数 0 股,
占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
(一)《深圳市奥科斯特智能装备股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议》。
深圳市奥科斯特智能装备股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 6 日
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