公告日期：2023-04-27

证券代码：833779 证券简称：奥科斯特 主办券商：安信证券

深圳市奥科斯特智能装备股份有限公司



第三届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日



2.会议召开地点：公司二楼会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：王令杰



6.会议列席人员：全体董事



7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：



2022 年度董事会工作报告





2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年总经理工作报告》

1.议案内容：



2022 年总经理工作报告



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：



2022 年度财务决算报告



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年财务预算报告》

1.议案内容：



2023 年财务预算报告



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：





无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上刊登的《深圳市奥科斯特智能装备有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）和《深圳市奥科斯特智能装备股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2022 年审计报告》

1.议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度的财务报表进行审计,审计报告编号：中审亚太审字(2023)003724 号，并出具带强调事项段的无保留意见的审计报告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）》

1.议案内容：



续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《募集资金》

1.议案内容：

鉴于 2023 年公司运营工作计划，预计会有较大资金需求，为了更便捷落实融资需要，根据公司章程规定，董事会提议在募集资金总额不超过 1000 万元的范围内发行股票由董事会自行审议决定。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《2022 年不进行利润分配》

1.议案内容：



议案内容：为公司更好的发展，结合公司实际情况，考虑公司的现金需求，为确保公司正常发展需要，公司 2022 年度拟不进行利润分配和资……
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