公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-005

证券代码：833777 证券简称：ST 棠棣 主办券商：光大证券
上海棠棣信息科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《上海棠棣信息科技股份有限公司章程》中关于召开年度股东大会的相关规定。本会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通信方式投票

本次会议采用现场投票方式或通信方式投票召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日 10 时。

通信投票时间：2022 年 5 月 18 日 10 时-12 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2022-005

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833777 ST 棠棣 2022年5 月16日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广发律师事务所张永丰、黎沁菲律师见证此次会议。
（七）会议地点

公司办公室或通信会议。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

公司 2021 年度董事会工作报告。

（二）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

公司 2021 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案》

公司 2021 年度报告及其摘要。

（四）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

公司 2021 年度财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

公司 2022 年度财务预算报告。

（六）审议《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《上海棠棣信息科技股份有限公司章程》的有关规定，公司考虑到未来生产经营安排、投资规划及长期发展的需要，经公司董事会研究决定：本年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。（七）审议《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》


公告编号：2022-005

根据《中华人民共和国公司法》及《上海棠棣信息科技股份有限公司章程》等规定，上海棠棣信息科技股份有限公司拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2022 年度的审计机构，聘期为一年。
（八）审议《关于<上海棠棣信息科技股份有限公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明>的议案》

上海棠棣信息科技股份有限公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联
方资金占用情况的专项说明。
（九）审议《关于修改公司章程的议案》

根据公司章程及相关法律法规的规定，因《全国中小企业股份转让系系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条规定：“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终于挂牌中投资者保护的专门条款，……
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