公告日期：2017-08-01

证券代码：833776 证券简称：华方药业 主办券商：华创证券



浙江华方药业股份有限公司



2017年第三次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第三次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年8月16日10时0分



结束时间：2017年8月16日12时0分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年8月10日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.董事：顾士崇、牟志清、顾晨娴、陈方钗、李东伟；监事：温春弟、吴根林、崔晨辉；3.高级管理人员：施春斐；4.信息披露负责人：孙俊杰



(七)会议地点：浙江省台州市黄岩区江口工业开发区大闸路10号公



司会议室



二、会议审议事项



审议《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1）自然人股东持本人身份证及股东账户卡；2）委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。股东可以以信函、传真、上门等方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。



(二)登记时间: 2017年8月16日上午8时30分至9时00分



(三)登记地点:



公司董事会办公室



四、其他



(一)会议联系方式



联系地址：浙江省台州市黄岩区江口工业开发区大闸路10号



邮政编码：318020



联系人：孙俊杰



电 话：0576-89165093



传 真：0576-84273928



(二)会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由自己承担。



(三)临时提案



临时提案于会议召开前十天提交。



五、备查文件目录



（一）《浙江华方药业股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》；（二）《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》。



浙江华方药业股份有限公司



董事会



2017年8月1日




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