公告日期:2017-04-05
证券代码:833776 证券简称:华方药业 主办券商:华创证券
浙江华方药业股份有限公司
2017年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年第二次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年4月20日10时0分
结束时间:2017年4月20日12时0分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年4月14日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.董事:顾士崇、牟志清、王光明、陈方钗、李东伟;监事:温春弟、吴根林、崔晨辉;3.高级管理人员:施春斐、谢永建;4.信息披露负责人:孙俊杰
(七)会议地点:浙江省台州市黄岩区江口工业开发区大闸路10号公
司会议室
二、会议审议事项
《关于补选公司第一届董事会董事的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续:1)自然人股东持本人身份证及股东账户卡;2)委托代理人出席本次股东会议的,代理人应持有委托人及本人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡;3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡;4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。股东可以以信函、传真、上门等方式办理登记手续,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间: 2017年4月20日上午8时30分至9时00分
(三)登记地点:
公司董事会办公室
四、其他
(一)会议联系方式
联系地址:浙江省台州市黄岩区江口工业开发区大闸路10号
邮政编码:318020
联系人:孙俊杰
电 话:0576-89165093
传 真:0576-84273928
(二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通费用由自己承担。
(三)临时提案
临时提案于会议召开前十天提交。
五、备查文件目录
(一)《浙江华方药业股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》;(二)《关于补选公司第一届董事会董事的议案》;
(三) 顾晨娴女士的简历
浙江华方药业股份有限公司
董事会
2017年4月5日
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