公告日期:2020-04-17
公告编号:2020-026
证券代码:833774 证券简称:创建达一 主办券商:华龙证券
上海创建达一系统集成股份有限公司董事长任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第三次会议于 2020 年4 月 17 日审议并通过:
选举陈庆特先生为公司董事长,任职期限与第三届董事会任期一致,自 2020 年 4
月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,958,333 股,占公司股本的 9.3254%,
不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面和邮件方式通知全体董事,实际到会董事 5 人,会议
由陈瑶清主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命/免职原因
根据公司发展需要,选举陈庆特先生为公司第三届董事会董事长。
二、任免对公司产生的影响
(一)本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
本次选举董事长符合公司管理、发展需要,符合公司战略规划和公司实际发展的需求。
公告编号:2020-026
三、备查文件
经董事签字确认的《上海创建达一系统集成股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
上海创建达一系统集成股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 17 日
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