公告日期:2019-08-16
公告编号:2019-032
证券代码:833774 证券简称:创建达一 主办券商:华龙证券
上海创建达一系统集成股份有限公司
2019 年第一次职工大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
上海创建达一系统集成股份有限公司(以下简称“公司”)2019
年第一次职工大会于2019年8月16日下午在公司会议室以现场和通
讯方式召开,会议通知已于 2019 年 8 月 6 日以公示方式通知全体职
工。本次会议应出席职工 4 人,实际出席职工 4 人。会议由汪绚主持。
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,
所作表决合法有效。
二、会议召开情况
会议以现场举手表决的方式审议通过如下议案:
(一)审议通过《关于选举陈建珍为公司第三届监事会职工代表
监事》的议案
1、议案内容:选举陈建珍女士为公司职工代表监事,任职期限
三年,自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。
2、议案表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3、回避表决情况:本议案不需要回避表决。
4、提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2019-032
三、备查文件
(一)《上海创建达一系统集成股份有限公司 2019 年第一次职工大会会议决议》
上海创建达一系统集成股份有限公司
董事会
2019 年 08 月 16 日
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