公告日期：2019-07-26

证券简称：创建达一 证券代码：833774

上海创建达一系统集成股份有限公司

收购报告书



非上市公众公司名称：上海创建达一系统集成股份有限公司



股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统



股票简称：创建达一



股票代码：833774



收购人名称：陈瑶清



收购人通讯地址：杭州市西湖区文二路 391 号西湖国际科技大厦 A

座 13 楼



财务顾问



二〇一九年七月





收购人声明



一、本报告书由收购人依据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第5号—权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。



二、收购人系具有完全民事行为能力的自然人，有权决定进行本次交易并签署本收购报告书。



三、本次收购是根据本报告书所载明资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。



四、依据《证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人在上海创建达一系统集成股份有限公司拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，收购人没有通过任何其他方式增加或减少其在上海创建达一系统集成股份有限公司拥有权益的股份。



五、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



六、收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。





目 录





收购人声明...... I

释 义...... IV

第一节 收购人介绍 ......5



一、收购人的基本情况 ......5



二、收购人在最近两年所受处罚及涉及诉讼、仲裁情况 ......5



三、收购人主体资格情况 ......5



四、收购人所控制的核心企业和核心业务 ......6



五、收购人与被收购人的关联关系......9



六、收购人的财务情况 ......9

第二节 本次收购的基本情况 ......11



一、本次收购的方式、资金来源及支付方式 ...... 11



二、收购人本次收购前后权益变动情况 ......12



三、本次收购相关协议的主要内容......13



四、在本次交易事实发生前 6 个月内收购人及其主要负责人买卖公众公司股票的情况......14



五、收购人及其关联方在本报告书出具日前 24 个月与公众公司之间的交易情况......14



六、本次收购的批准及履行的相关程序 ......14



七、本次收购相关股份的权利限制......15



八、本次收购的收购过渡期 ......15

第三节 本次收购的目的及后续计划 ......16



一、本次收购的目的 ......16



二、本次收购的后续计划 ......16

第四节 对公众公司的影响分析 ......18



一、本次收购对公众公司控制权的影响 ......18



二、对公司独立性的影响 ......18



三、本次收购对公众公司业务的影响......18



四、本次收购对公众公司财务状况、盈利能力的影响 ......19



五、本次收购对公众公司关联交易的影响 ......19



六、本次收购对公众公司同业竞争的影响 ......19

第五节 收购人作出的公开承诺事项及约束措施 ......21



一、收购人关于本次收购所作出的公开承诺及声明事项 ......21



二、收购人未能履行承诺事项时的约束措施 ......24

第六节 其他重要事项 ......25

第七节 参与本次收购的中介机构 ......26



第八节 有关声明 ......27



收购人声明......27



财务顾问声明 ......28



收购人法律顾问声明 ......29

第九节 备查文件 ......3……
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