公告日期:2023-02-24
公告编号:2023-008
证券代码:833772 证券简称:天蓝环保 主办券商:申万宏源承销保荐
浙江天蓝环保技术股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 2 月 23 日
2.会议召开地点:浙江省杭州市萧山区北干街道兴议村,浙江天蓝环保技术股份有限公司六楼会议室
3.会议召开方式:电子邮件、传真方式发出
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 2 月 18 日以电子邮件、传真
方式发出方式发出
5.会议主持人:董事长吴忠标先生
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事黄兆鹏因公原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于聘任李福才为公司总经理的议案》
公告编号:2023-008
1.议案内容:
公司总经理黄荣富先生于近日向董事会提交了辞职报告,黄荣富先生因个人原因申请辞去公司总经理职务。为完善公司内部治理结构,经公司慎重考虑并由董事长提名,拟聘任李福才先生为浙江天蓝环保技术股份有限公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。李福才先生不属于失信联合惩戒对象。根据《公司章程》的规定,李福才先生同时担任公司法定代表人。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)与会董事签字确认的公司《第四届董事会第十次会议决议》。
浙江天蓝环保技术股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 24 日
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