公告日期：2019-09-03

公告编号：2019-033

证券代码：833769 证券简称：中泰环保 主办券商：国泰君安
浙江中泰环保股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（四） 会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。
（五） 会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2019 年 9 月 13 日 9：30－11：30。

预计会期 0.5 天。

股东在 2019 年 9 月 13 日上午 11：30 前将所附表决票签字（法

公告编号：2019-033

人股东需签字盖章）原件邮寄或扫描、传真至本公司。
（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 10 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

无
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司增补董事》的议案

议案内容详见于2019年8月27日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《浙江中泰环保股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019－030）。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、法人股东出席会议须持有《营业执照》复印件（盖公章）、《法定代表人身份证明书》原件；委托代理人出席的，须持有《法人授权委托书》、代理人《身份证》原件、复印件办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席会议的须持本人《身份证》、股东账户卡

公告编号：2019-033

和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人《身份证》、《授权委托书》、委托人股东账户和持股凭证办理登记手续。

（二） 登记时间：2019 年 9 月 12 日 09：00－16：00

（三） 登记地点：浙江省诸暨市西二环路 288 号外贸大厦 21 楼诸暨
公司办公室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：董事会秘书 楼峰燕女士

联系电话：0575－87119839、13906858618

联系传真：0575－87119859
（二） 会议费用：与会股东交通、食宿费用敬请自理。
（三） 临时提案

临时提案请于会议召开前十日提交。
五、 备查文件目录
（一）《浙江中泰环保股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》（二）《浙江中泰环保股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》
浙江中泰环保股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 3 日

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