公告日期:2022-04-25
证券代码:833768 证券简称:上海寰创 主办券商:光大证券
上海寰创通信科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 22 日
2.会议召开地点:线上
3.会议召开方式:视频通讯会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人:于松来
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,董事长代表董事会将公司 2021 年年
度董事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:/
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2021 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,总经理将公司 2021 年年度工作情况
予以汇报。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:/
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
报告主要内容为 2021 年公司经营成果、期末财务状况及对外担保、现金
流量情况、主要财务指标完成情况等。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:/
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2022 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容:
主要内容为 2022 年公司经营计划安排、财务指标预算安排。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:/
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:
按照《公司章程》规定,结合公司经营发展实际情况及经营计划方案,2021 年度公司利润分配方案为:不分配、不转增。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:/
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2022 年度董事监事薪酬的议案》
1.议案内容:
根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司经营规模等
实际情况并参照行业薪酬水平,拟定了本公司 2022 年度董事、监事薪酬方案。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:/
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》
1.议案内容:
根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司经营规模等 实际情况并参照行业薪酬水平,拟定了本公司 2022 年度高级管理人员薪酬方 案。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:/
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(八)审议通过《2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2022 年 4月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2021 年年度报告》及《2021 年 年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:/
3.回避表决情况:……
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