公告日期：2021-12-24

证券代码：833768 证券简称：上海寰创 主办券商：光大证券
上海寰创通信科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 17 日以电子邮件方式
发出

5.会议主持人：于松来

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司章程》的 规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年向银行等金融机构融资的议案》
1.议案内容：


为满足公司及子公司日常运营及业务拓展需要，根据 2022 年度经营计划，
公司及子公司拟向南京银行、上海银行、农业银行等各种金融机构累计申请融 资额度为不超过人民币 4000 万元整（最终以金融机构实际审批的额度为准）。 该额度可循环使用，有效期为自股东大会审议通过之日起一年。

公司及子公司上述拟申请的融资额度不等于公司实际融资金额，公司在办 理流动资金贷款等具体业务时仍需要另行与金融机构签署相应合同。公司将根 据实际业务办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。

公司董事会提请股东大会授权公司总经理、财务负责人代为办理上述申请 融资授信等全部事宜，包括但不限于申请材料的准备、材料的报送、协议的签 署等相关事项。授权期限为：自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司经营范围变更的议案》
1.议案内容：

上海寰创通信科技股份有限公司为发展需求，拟变更公司经营范围。此次 变更经营范围主要是增加如下两类产品的经营范围：
智能无人飞行器的研发、制造、销售；
卫星移动通信产品的研发、制造、销售。
原经营范围内容：

通信科技领域内的技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让、生产，销 售通信设备，安全技术防范工程设计施工（除专控），计算机网络安装服务，从 事货物及技术的进出口业务，电子元器件、五金交电、金属制品的销售，通信 工程，计算机信息系统集成及服务，电信业务（见许可证） 。【依法须经批准
的项目，经相关 批准后方可开展经营活动】
拟变更后的经营范围内容：

许可项目：货物进出口；技术进出口；建设工程施工；第一类增值电信 业务；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 推广；通信设备制造；通信设备销售；安全技术防范系统设计施工服务；信息 系统集成服务；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；信息系统运行维 护服务；计算机系统服务；电子元器件批发；电子元器件零售；五金产品批发； 五金产品零售；电子产品销售；金属制品销售；卫星移动通信终端制造；卫星 移动通信终端销售；卫星技术综合应用系统集成。（除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司章程修订的议案》
1.议案内容：

因公司经营范围变更，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》 及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订 《公司章程》的第十二条条款。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2022 年度第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

拟定于 2022 年 1 月 5 日……
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