公告日期：2021-05-31

证券代码：833768 证券简称：上海寰创 主办券商：光大证
券

上海寰创通信科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 28 日

2.会议召开地点：上海市闵行区紫竹高新园东川路 555 号 6 号楼 6 楼会议室

3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：于松来
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的通知公告本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数53,443,324 股，占公司有表决权股份总数的 66.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
4.北京天元律师事务所胡华伟，出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《变更公司章程》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。2.议案表决结果：

同意股数 53,443,324 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司董事会成员在 2020 年依法依规，勤勉尽责，较好地完成了 2020 年度工
作目标，同时制定了 2021 年董事会工作计划。
2.议案表决结果：

同意股数 53,443,324 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（三）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司监事会成员在 2020 年依法依规，勤勉尽责，较好地完成了 2020 年度工
作目标，同时制定了 2021 年监事会工作计划。
2.议案表决结果：

同意股数 53,443,324 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（四）审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《上海寰创通信科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-009）和《上海寰创通信科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-010）。
2.议案表决结果：

同意股数 53,443,324 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（五）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据 2020 年公司经营情况和财务状况，结合公司合并报表数据，编制了 2020
年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 53,443,324 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。