公告日期：2021-05-31

公告编号：2021-020

证券代码：833768 证券简称：上海寰创 主办券商：光大证券
上海寰创通信科技股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理

人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议、第四届监
事会第一次会议 于 2021 年 5 月 28 日审议并通过：

选举于松来先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 5 月 28 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 10,859,919 股，占公司股本的 13.61%，不是失信联合惩戒对象。
选举潘妍艳女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 5 月 28 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命于松来先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 5 月 28 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 10,859,919 股，占公司股本的 13.61%，不是失信联合惩戒对象。
任命李贤平先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 5 月 28 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 4,613,227 股，占公司股本的 5.78%，不是失信联合惩戒对象。
任命李大芃先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 5 月 28 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 4,613,227 股，占公司股本的 5.78%，不是失信联合惩戒对象。
任命黄胜华先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 5 月 28 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 4,613,227 股，占公司股本的 5.78%，不是失信联合惩戒对象。
任命黄胜华先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 5 月 28 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 4,613,227 股，占公司股本的 5.78%，不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2021-020

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事、监事，实际到会董事、监事 10
人，会议由于松来、潘妍艳主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

公司董事会、监事会、高级管理人员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行换届选举和聘任。
（三）新任董监高人员履历

无
二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免，是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行，不会对公司经营、董事会运作产生不利影响，符合公司治理要求。本次任免符合公司战略发展需要，保障了公司治理机制的完善。
三、备查文件
（一）《上海寰创通信科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
（二）《上海寰创通信科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》


公告编号：2021-020

上海寰创通信科技股份有限公司
董事会/监事会
2021 年 5 月 31 日

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