公告日期：2021-05-31

上海寰创通信科技股份有限公司

章 程

二〇二一年五月


目 录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让

第四章 股东和股东大会

第一节 股东

第二节 股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会的提案与通知

第五节 股东大会的召开

第六节 股东大会的表决和决议

第五章 董事会

第一节 董事

第二节 董事会

第六章 经理及其他高级管理人员
第七章 监事会

第一节 监事

第二节 监事会

第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度和利润分配

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任

第九章 通知
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节合并、分立、增资和减资


第二节解散和清算
第十一章 修改章程
第十二章 附则


第一 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 上海寰创通信科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司由原上海寰创通信科技有限公司全体股东共同作为发起人，以原上海寰创通信科技有限公司经审计确认的账面净资产整体折股进行整体变更的方式设立，在上海市工商行政管理局登记注册，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：上海寰创通信科技股份有限公司

英文全称: Shanghai GBCOM Communication Technology Co.,Ltd

第四条公司住所：上海市闵行区东川路 555 号己楼 6 层 02B 座，邮政编
码为 200241。

第五条公司注册资本为人民币 7977.7926 万元。

第六条公司为永久存续的股份有限公司。

第七条董事长为公司的法定代表人。

第八条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围


第十一条公司的经营宗旨：成为国际一流的无线宽带设备和技术服务提供商，为国家和民族强盛做贡献！

第十二条经依法登记，公司的经营范围为：通信科技领域内的技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让、生产，销售通信设备，安全技术防范工程设计施工（除专控），计算机网络安装服务，从事货物及技术的进出口业务，电子元器件、五金交电、金属制品的销售，通信工程，计算机信息系统集成及服务，电信业务（见许可证）。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条公司的股份采取股票的形式。

第十四条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十六条 公司发起人在公司设立时均以其所持有的原上海寰创通信科技有限公司的股份所对应的净资产折股的方式认购公司股份，注册资本在公司设立时全部缴足。各发起人及其认购的股份数如下：

折合认购的股 占公司设立时

发起人姓名或名称

份数（股） 总股本的比例

浙江亿源光电科技有限公司 1……
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