公告日期：2023-09-12

公告编号：2023-015

证券代码：833765 证券简称：爱扑网络 主办券商：国金证券
上海爱扑网络科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长沈宏庭先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 9,295,173 股，占公司有表决权股份总数的 87.37%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；


公告编号：2023-015

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的
议案》

1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司未经审计的财务报表未分配利润为
-5,964,001.22 元，公司实收股本总额 10,638,298.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一时，应当召开临时股东大会进行审议。

详见公司于 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海爱扑网络科技股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-013）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,295,173 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件目录


公告编号：2023-015

《上海爱扑网络科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
上海爱扑网络科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 12 日

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