爱扑网络:2021年年度股东大会决议公告
爱扑网络资讯
2022-05-30 18:20:06
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公告日期:2022-05-30


证券代码:833765 证券简称:爱扑网络 主办券商:国金证券

上海爱扑网络科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 5 月 30 日

2.会议召开地点:-
3.会议召开方式:□现场投票 □网络投票 √其他方式投票 因疫情封控原因,采用视频方式召开会议并进行投票表决。
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长沈宏庭先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。
(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数 9,294,874 股,占公司有表决权股份总数的 87.37%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4、公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容:

2021 年公司董事会基本完成了主要工作目标,根据实际工作情况编制了《上海爱扑网络科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果:

同意股数 9,294,874 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
(二) 审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容:

2021 年公司监事会基本完成了主要工作目标,根据实际工作情况编制了《上海爱扑网络科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。


2.议案表决结果:

同意股数 9,294,874 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
(三) 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容:

公司根据实际情况编制了《2021 年年度报告》及《2021 年年度
报告摘要》。具体内容详见 2022 年 4 月 22 日公司在全国中小企业股
份转让系统指定信息平台(www.neeq.com.cn)发布的《爱扑网络:2021 年年度报告》(公告编号:2022-003)和《爱扑网络:2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-004)。

2.议案表决结果:

同意股数 9,294,874 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
(四) 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容:

公司根据实际情况编制了《2021 年财务决算报告》。


2.议案表决结果:

同意股数 9,294,874 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
(五) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容:

根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审会字(2022)第 304012 号《审计报告》,公司 2021 年度实现净利润-
4,039,159.41 元,截至 2021 年 12 月 31 日公司可供股东分配的利润
-6,279,454.57 元,资本公积余额 1,663,948.15 元。

为保障公司经营的正常运行,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,经董事会研究决定:本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

公司 2021 年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情……
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