爱扑网络:董事会秘书任命公告
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2021-11-19 15:51:20
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公告日期:2021-11-19


公告编号:2021-022

证券代码:833765 证券简称:爱扑网络 主办券商:国金证券
上海爱扑网络科技股份有限公司

董事会秘书任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
(一) 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第
三次会议于 2021 年 11 月 18 日审议并通过:

任命潘妍女士为公司董事会秘书,任职期限至第三届董事会届满
止,自 2021 年 11 月 18 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,
占公司股本的 0,不是失信联合惩戒对象。
(二) 任命原因

原董事会秘书邓可先生因个人原因,于 2021 年 11 月 8 日向董
事会书面提交了董事会秘书辞职报告,根据《公司法》、《公司章程》 等有关规定,现任命潘妍女士担任公司董事会秘书,任职期限自董 事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。
(三) 新任董监高人员履历

潘妍,1992 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。

公告编号:2021-022

2016 年 7 月至 2017 年 7 月任苏州龙的信息系统股份有限公司董秘
助理;2017 年 8 月至今,任上海爱扑网络科技股份有限公司证券事 务代表。
二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事会秘书候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:

该董事会秘书的任命符合公司正常发展的要求,不会对公司日 常经营活动产生不利影响。
三、 备查文件
《上海爱扑网络科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
上海爱扑网络科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 19 日

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