公告日期：2018-07-12

公告编号：2018-017
证券代码：833759 证券简称：大众科技 主办券商：海通证券
广东大众农业科技股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次

本次会议为2018年第二次临时股东大会。
(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开、召集符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018年7月28日9时30分

结束时间：2018年7月28日11时30分
(五) 会议召开方式：现场。
(六) 出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年7月23日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以

公告编号：2018-017
书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点：公司会议室。
二、 会议审议事项

1、《关于补选监事的议案》；

议案内容：由于谢玲女士近日因个人原因向公司辞去监事及监事会主席职务，公司拟补选陈映山先生为第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满。
三、 会议登记方法
(一) 登记方式:1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人
证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2、
个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理。3、以上证明文件
办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可采用信函或传真方式登记。
但出席会议时，出席人必须出示身份证和授权委托书原件。
(二) 登记时间:2018年7月27日9时30分至16时30分
(三) 登记地点:公司董事会秘书办公室
四、 其他
(一) 会议联系方式

联系人：侯建华

电话：0769-88431833 传真：0769-88430003

地址：东莞市洪梅镇樱花台盈工业区大众科技总部（523160）
(二) 会议费用：食宿及交通费用自理。
(三) 临时提案

若有临时提案，请于股东大会召开10日前向公司董事会提出。


公告编号：2018-017
五、 备查文件目录
（一）与会监事签字确认的公司《第三届监事会第四次会议决议》

广东大众农业科技股份有限公司
董事会
2018年7月12日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。