公告日期：2018-01-11

证券代码：833759 证券简称：大众科技 主办券商：海通证券



广东大众农业科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年1月10日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：林小明



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次大会的召开、召集符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份41,860,000股，占公司股份总数的81.92%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于变更2017年度审计机构的议案》;



1、议案内容



公司原审计机构为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。根据公司业务发展需要，公司拟改聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。具体情况详见公司于2017年12月 25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更2017年度审计机构的公告》（公告编号：2017-032）。



2、议案表决结果：



同意股数41,860,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易,未有回避表决情形。



(二)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》;



1、议案内容



根据公司业务发展及生产经营的需求，公司对2018年与各关联



方产生的日常性关联交易进行了预计。具体情况详见公司于2017年



12月 25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2018年度日常性关联交易的



公告》（公告编号：2017-034）。



2、议案表决结果：



同意股数 9,310,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案涉及关联交易,关联股东林小明、赵小云已回避表决,回避表决股份总数为32,550,000股。



(三)审议通过《关于偶发性关联交易的议案》;



1、议案内容



公司拟将部分闲置办公用品出售给关联方东莞市粤源包装有限公司。具体情况详见公司于2017年12月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2017-035）。



2、议案表决结果：



同意股数 9,310,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案涉及关联交易,关联股东林小明、赵小云已回避表决,回避表决股份总数为32,550,000股。



(四)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;



1、议案内容



公司出于战略发展考虑，拟对《公司章程》中的部分条款需进行修订，具体修订情况详见公司于2017年12月25日在全国中小企业



股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《章程修正案》（公告编号：2017-036）。



2、议案表决结果：



同意股数41,860,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



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