公告日期：2017-12-25

公告编号：2017-031



证券代码：833759 证券简称：大众科技 主办券商：海通证券



广东大众农业科技股份有限公司



第三届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有



虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和



完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



广东大众农业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于2017年12月25日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议通知及相关文件已于2017年12月23日分别以电话、短信、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长林小明先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。



二、会议表决情况



（一）审议通过《关于变更2017年度审计机构的议案》；



议案内容：公司原审计机构为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。根据公司业务发展需要，公司拟改聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构。



表决结果：赞成5票；反对0 票；弃权0 票；回避0票。



本议案还将提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》；



议案内容：根据公司业务发展及生产经营的需求，公司对2018年与各关联方产



生的日常性关联交易进行了预计。



公告编号：2017-031



关联董事林小明、赵小云回避表决。



表决结果：赞成3票；反对0 票；弃权0 票；回避2票。



本议案还将提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于偶发性关联交易的议案》；



议案内容：公司拟将部分闲置办公用品出售给关联方东莞市粤源包装有限公司。



关联董事林小明、赵小云回避表决。



表决结果：赞成3票；反对0 票；弃权0 票；回避2票。



本议案还将提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；



议案内容：公司出于战略发展考虑，拟对《公司章程》中的部分条款需进行修订，具体修订情况详见《章程修正案》。



表决结果：赞成5票；反对0 票；弃权0 票；回避0票。



本议案尚需提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于聘任总经理及变更法定代表人的议案》；



议案内容：由于林小明先生近日因职务调整原因已向公司辞去总经理职务，公司拟聘任现任副总经理郑伟雄先生为公司新任总经理，任期至第三届董事会届满，郑伟雄先生还将同时担任公司法定代表人。



表决结果：赞成5票；反对0 票；弃权0 票；回避0票。



（六）审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》；



议案内容：公司拟定于2018年1月10日上午9：30在公司会议室召开2018年



第一次临时股东大会。



表决结果：赞成5票；反对0 票；弃权0 票；回避0票。



本次会议作出的第一项、第二项、第三项、第四项决议所涉及事项尚需提交股东大会审议。



公告编号：2017-031



三、备查文件



与会董事签字确认的公司《第三届董事会第三次会议决议》。



特此公告。



广东大众农业科技股份有限公司



董事会



2017年12月25日




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