公告日期:2017-08-23
公告编号:2017-028
证券代码:833759 证券简称:大众科技 主办券商:海通证券
广东大众农业科技股份有限公司
关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2017年9月8日9时30分
结束时间: 2017年9月8日11时30分
(五)会议召开方式:现场。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年9月1日。股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
公告编号:2017-028
(七)会议地点:公司会议室。
二、会议审议事项
1、《关于修订〈公司章程〉的议案》
公司出于战略发展考虑,拟对董事会组织架构进行调整,董事会将暂时不设置独立董事,董事会成员人数由9人调整为5人,《公司章程》中的相关条款需进行修订,具体修订情况详见公司于2017年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《章程修正案》(公告编号:2017-029)。
2、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
由于公司董事会组织架构调整,公司对《股东大会议事规则》中的相关条款进行了修订。
3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
由于公司董事会组织架构调整,公司对《董事会议事规则》中的相关条款进行了修订。
4、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
由于公司董事会组织架构调整,公司对《关联交易管理制度》中的相关条款进行了修订。
5、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
由于公司董事会组织架构调整,公司对《对外担保管理制度》中的相关条款进行了修订。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;
2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理。
3、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,异地股东可采用信函或传真方式登记。但出席会议时,出席人必须出示身份证和授权委托书原件。
(二)登记时间: 2017年9月7日9时30分至16时30分
公告编号:2017-028
(三)登记地点
公司董事会秘书办公室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:侯建华
电话:0769-88431833 传真:0769-88430003
地址:东莞市洪梅镇樱花台盈工业区大众科技总部(523160)
(二)会议费用:食宿及交通费用自理。
(三)临时提案
若有临时提案,请于股东大会召开10日前向公司董事会提出。
五、备查文件目录
(一)与会董事签字确认的公司《第三届董事会第二次会议决议》;
广东大众农业科技……
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