公告日期：2017-08-23

公告编号：2017-024



证券代码：833759 证券简称：大众科技 主办券商：海通证券



广东大众农业科技股份有限公司



第三届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



广东大众农业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于2017年8月22日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议通知及相关文件已于2017年8月17日分别以电话、短信、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长林小明先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。



二、会议表决情况



（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》；



表决结果：赞成5票；反对0 票；弃权0 票；回避0票。



（二）审议通过《2017年半年度报告》；



表决结果：赞成5票；反对0 票；弃权0 票；回避0票。



（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；



公司出于战略发展考虑，拟对董事会组织架构进行调整，公司董事彭宇峰、独立董事戴猷元、独立董事郭贤炜、独立董事廖焕国已于近日向董事会递交辞职报告，辞去目前所担任的董事职务。公司董事会将暂时不设置独立董事，董事会成员人数由9人调整为5人，《公司章程》中的相关条款需进行修订，具体修订情况详见《章程修 公告编号：2017-024



正案》。



表决结果：赞成5票；反对0 票；弃权0 票；回避0票。



本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；



由于公司董事会组织架构调整，公司对《股东大会议事规则》中的相关条款进行了修订。



表决结果：赞成5票；反对0 票；弃权0 票；回避0票。



本议案尚需提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；



由于公司董事会组织架构调整，公司对《董事会议事规则》中的相关条款进行了修订。



表决结果：赞成5票；反对0 票；弃权0 票；回避0票。



本议案尚需提交股东大会审议。



（六）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；



由于公司董事会组织架构调整，公司对《关联交易管理制度》中的相关条款进行了修订。



表决结果：赞成5票；反对0 票；弃权0 票；回避0票。



本议案尚需提交股东大会审议。



（七）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；



由于公司董事会组织架构调整，公司对《对外担保管理制度》中的相关条款进行了修订。



表决结果：赞成5票；反对0 票；弃权0 票；回避0票。



本议案尚需提交股东大会审议。



（八）审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》；



议案内容：公司拟定于2017年9月8日上午9：30在公司会议室召开2017年第



二次临时股东大会。



表决结果：赞成5票；反对0 票；弃权0 票；回避0票。



公告编号：2017-024



本次会议作出的第三项、第四项、第五项、第六项、第七项决议所涉及事项尚需提交股东大会审议。



三、备查文件



与会董事签字确认的公司《第三届董事会第二次会议决议》。



特此公告。



广东大众农业科技股份有限公司



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